什么叫涉案资金_什么叫涉案资金

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建行湘潭和平桥支行成功阻止一笔涉案资金外逃近日,建设银行湘潭和平桥支行成功堵截一笔涉案资金,防止了资金外逃。2023年9月9日,建设银行湘潭和平桥支行收到系统预警:有一户单位账户交易异常。经核查,该账户自2023年9月6日至9日账户交易量突增,9月份之前账号交易多与法人以及公司往来,9月6日起开始与不同新的交易对手...

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宝能集团及姚振华新增8.3亿元执行标的 涉案资金超344亿

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涉案资金流水超7255亿!特大跨境“网赌”案告破,抓获93人近日,四川警方公布了一起公安部挂牌督办的特大跨境网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人93名,查扣赃款2000余万元。犯罪团伙将赌博窝点设在菲律宾,专门吸引中国赌客进行网络赌博,国内线上注册会员近100万人,涉案资金流水超7255亿元。日前,首批50名嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已移送法院...